銀行中級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》易錯(cuò)題：反洗錢

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：大耳朵圖圖 2021/01/07 10:05:25　字體：大小

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校推出“每日一練”的免費(fèi)在線測(cè)試系統(tǒng)，目的是讓廣大學(xué)員通過練習(xí)，對(duì)相應(yīng)科目的知識(shí)尤其是基礎(chǔ)知識(shí)做到基本的了解和掌握，對(duì)大家正確率相對(duì)較低題目進(jìn)行的點(diǎn)評(píng)，供大家參考。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校在此精選了銀行中級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》易錯(cuò)題專家點(diǎn)評(píng)，祝大家備考愉快，夢(mèng)想成真。

【易錯(cuò)題專家點(diǎn)評(píng)】

按照國際反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組新頒布的《四十條建議》規(guī)定，反洗錢是個(gè)廣義的概念，包括（?。?/div>

A.反洗錢

B.反恐怖融資

C.反虛假融資

D.反擴(kuò)散融資

E.反替代融資

【答案】ABD

【點(diǎn)評(píng)】本題考查反洗錢。按照國際反洗錢組織——金融行動(dòng)特別工作組新頒布的《四十條建議》規(guī)定，我們通常所說的“反洗錢”實(shí)際上是一個(gè)廣義的概念，包括反洗錢、反恐怖融資、反擴(kuò)散融資三方面內(nèi)容。參見教材P289。

針對(duì)在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。

大家要好好把握，認(rèn)真練習(xí)和測(cè)試，以求達(dá)到良好的練習(xí)效果。

注：以上習(xí)題來源于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”欄目，網(wǎng)校老師針對(duì)學(xué)員每日提交的測(cè)試結(jié)果挑選出有代表性的錯(cuò)題進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

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