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2014銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》單選預(yù)習(xí)題一
2013年銀行從業(yè)資格考試已經(jīng)結(jié)束，正保會計網(wǎng)校為幫助廣大考生充分備考2014年銀行從業(yè)資格考試，從論壇整理了一些相關(guān)備考資料供大家參考，祝愿大家學(xué)習(xí)愉快，夢想成真！
多選題
1.金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（ ?。┏袚?dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
A.第三方
B.客戶
C.該金融機構(gòu)
D.直接經(jīng)辦人
2.違反國家對金融市場監(jiān)督。管理的法律法規(guī)，從事危害國家對貨幣管理。金融機構(gòu)組織管理。銀行管理的活動，破壞金融市場秩序，金額較大或情節(jié)嚴重的行為構(gòu)成（ ）。
A.破壞金融管理秩序罪
B.危害貨幣管理罪
C.破壞銀行管理罪
D.破壞金融市場秩序罪
3.（ ?。┦侵搞y行對進口商或出口商提供的與進出口貿(mào)易結(jié)算相關(guān)的短期融資或信用便利。
A.貿(mào)易融資
B.項目貸款
C.中長期貸款
D.銀團貸款
4.洗錢的過程通常被分為三個階段，下列不屬于三個階段的是（ ）。
A.處置階段
B.洗錢階段
C.培植階段
D.融合階段
5.（ ），銀監(jiān)會正式批準中國郵政儲蓄銀行開業(yè)。
A.2006年12月31日
B.1997年7月1日
C.1986年12月31日
D.1979年1月1日
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