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銀行職業(yè)《銀行管理》易錯(cuò)題點(diǎn)評：反洗錢的含義
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校推出每日一練的免費(fèi)在線測試系統(tǒng)，目的是讓廣大學(xué)員通過練習(xí)，對相應(yīng)科目的知識(shí)尤其是基礎(chǔ)知識(shí)做到基本的了解和掌握，因?yàn)榛A(chǔ)是學(xué)好一門課程的關(guān)鍵，希望大家能夠積極踴躍的進(jìn)行測試和練習(xí)，對自己的基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行一下檢測和鞏固。
【易錯(cuò)題專家點(diǎn)評】
反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（?。┧眉捌涫找娴膩碓春托再|(zhì)的洗錢活動(dòng)。
A、毒品犯罪
B、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪
E、貪污賄賂犯罪
【正確答案】ABCDE
【答案解析】本題考查反洗錢的含義。反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，而采取的客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等一系列預(yù)防和控制措施。參見教材P245。
針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進(jìn)行題目的討論，實(shí)在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準(zhǔn)備。
一個(gè)能從別人的觀念來看事情，能了解別人心靈活動(dòng)的人永遠(yuǎn)不必為自己的前途擔(dān)心。
以上習(xí)題來源于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校“每日一練——免費(fèi)在線測試”欄目，網(wǎng)校老師針對學(xué)員每日提交的測試結(jié)果挑選出有代表性的錯(cuò)題進(jìn)行點(diǎn)評。
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