銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練：商業(yè)銀行反洗錢管理體系（2022.08.07）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2022/08/08 16:59:47　字體：大小

為了一個偉大的神圣目的，去千方百計、歷盡艱辛地奮斗，是完全值得的！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考銀行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練，快來練習(xí)吧~

單選題

商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（　）。

A、反洗錢稽核審計制度

B、客戶身份資料和交易記錄保存制度

C、大額交易與可疑交易報告制度

D、客戶身份識別制度

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查商業(yè)銀行反洗錢管理體系。商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。參見教材P266。

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>