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銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練：洗錢（2021.08.23）
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行中級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考引行中級有幫助！以下是銀行中級考試《風(fēng)險管理》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注進行洗錢的主要形式有（?。?。
A、多項轉(zhuǎn)賬
B、多項交易
C、利用假貿(mào)易單據(jù)進行大額資金劃轉(zhuǎn)
D、經(jīng)常性的跨境投資
E、利用電子銀行渠道在短期內(nèi)資金集中或分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出
查看答案解析
【答案】
ABC 【解析】
本題考查洗錢。利用復(fù)雜金融交易逃避銀行關(guān)注進行洗錢的主要形式有：多項轉(zhuǎn)賬、多項交易、利用假貿(mào)易單據(jù)、票據(jù)進行大額資金劃轉(zhuǎn)以及利用貸款方式等洗錢。參見教材P288。 
銀行中級考試：每日一練《銀行法律法規(guī)》（08.23）
銀行中級考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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