銀行初級考試《銀行管理》每日一練：反洗錢的機構（2021.08.10）

來源: 正保會計網校編輯： 2021/08/10 09:22:44　字體：大小

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多選題

反洗錢的金融機構包括（?。?。

A、政策性銀行

B、保險專業(yè)代理公司

C、企業(yè)集團財務公司

D、農村信用社

E、會計師行業(yè)

查看答案解析

【答案】

ABCD

【解析】

本題考查反洗錢的機構。反洗錢的義務主體不只包括金融機構，還包括特定非金融機構。金融機構包括：政策性銀行、商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社、村鎮(zhèn)銀行、證券公司、期貨公司、基金管理公司、保險公司、保險資產管理公司、保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司、信托公司、金融資產管理公司、金融資產投資公司、企業(yè)集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、貸款公司。參見教材P245。

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