銀行初級考試《銀行管理》每日一練：客戶身份資料和交易記錄的保存（2021.08.02）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2021/08/02 09:04:25　字體：大小

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多選題

銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供（　）所需的信息。

A、識別客戶身份

B、監(jiān)測分析交易情況

C、調(diào)查可疑交易活動

D、查處洗錢案件

E、監(jiān)督資金數(shù)量變化

查看答案解析

【答案】

ABCD

【解析】

本題考查客戶身份資料和交易記錄的保存。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。參見教材P248。

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