銀行初級(jí)考試《銀行管理》每日一練：身份識(shí)別（07.03）

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：小斯 2020/07/03 09:40:20　字體：大小

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單選題

銀行為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（?。┮陨系?，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。

A、1萬(wàn)元

B、2萬(wàn)元

C、5萬(wàn)元

D、10萬(wàn)元

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查客戶身份識(shí)別。銀行等機(jī)構(gòu)在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。參見(jiàn)教材P247。

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