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銀行初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)4.27
銀行業(yè)初級(jí)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練·單選題：商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)
商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（ ）報(bào)告。
A.中國人民銀行
B.中國證監(jiān)會(huì)
C.中國銀保監(jiān)會(huì)
D.中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查商業(yè)銀行反洗錢工作重點(diǎn)。商業(yè)銀行辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，接受中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、檢查。參見教材P297.
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測(cè)試，網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》練習(xí)題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識(shí)點(diǎn)，讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校祝您順利備考，夢(mèng)想成真！
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