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銀行初級《法律法規(guī)》每日一練:反洗錢法(2.5)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2020/02/05 09:31:34 字體:

銀行初級《法律法規(guī)》每日一練·單選題:反洗錢法

洗錢者將現(xiàn)金通過種種方式偷運到其他國家,由其他洗錢者對偷運的現(xiàn)金進行處理。這種洗錢方式是(?。?。

A.借用金融機構(gòu)

B.藏身于保密天堂

C.使用空殼公司

D.走私

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本題考查《反洗錢法》。走私:洗錢者將現(xiàn)金通過種種方式偷運到其他國家,由其他洗錢者對偷運的現(xiàn)金進行處理。除了現(xiàn)金走私外,洗錢者還通過貴金屬或藝術(shù)品的走私來清洗犯罪收益。參見教材P332.

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