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銀行中級(jí)《法律法規(guī)》每日一練：反洗錢(qián)法（1.19）
銀行業(yè)中級(jí)資格《法律法規(guī)與綜合能力》每日一練·多選題：反洗錢(qián)法
根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面的義務(wù)主要有（?。?。
A.健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度
B.建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
C.按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
D.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E.按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
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【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查《反洗錢(qián)法》。根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)方面的義務(wù)主要有：健全反洗錢(qián)內(nèi)控制度；建立客戶(hù)身份識(shí)別制度；按照規(guī)定建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度；按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度；按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作。參見(jiàn)教材P333-334。
銀行業(yè)中級(jí)職業(yè)資格考試每日一練包括網(wǎng)校精編題目和歷年試題，知識(shí)是需要日積月累的！堅(jiān)持每天的積累，江河湖水，百川入海，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，夢(mèng)想成真！
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