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銀行初級(jí)《銀行管理》每日一練：反洗錢（11.30）
銀行業(yè)初級(jí)資格《銀行管理》每日一練·多選題：反洗錢
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（?。┑脑瓌t，妥善保存客戶身份資料和交易記錄。
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.保密
E.真實(shí)
查看答案解析
【答案】
ABCD
【解析】
本題考查客戶身份資料和交易記錄的保存。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識(shí)別客戶身份、監(jiān)測(cè)分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動(dòng)和查處洗錢案件所需的信息。參見(jiàn)教材P248。
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測(cè)試，網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格考試《銀行管理》練習(xí)題。希望通過(guò)考前的日積月累，幫助大家鞏固知識(shí)點(diǎn)，讓您的復(fù)習(xí)備考更加科學(xué)有效。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校祝您順利備考，夢(mèng)想成真！
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