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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
參與制定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
審查新設(shè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢內(nèi)部控制制度方案
對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求
上次做到:icon
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