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客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,均應(yīng)當(dāng)至少保存五年
通過第三方識別客戶身份的,如第三方未采取符合法律要求的客戶身份識別措施,由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制的有效實施負(fù)責(zé)
商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時,不需要客戶出示身份證明文件
上次做到:icon
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