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南美洲反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組是反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國(guó)際組織之一
埃格蒙特集團(tuán)負(fù)責(zé)頒布與各金融情報(bào)中心相關(guān)的解釋、指引、最優(yōu)做法、倡議聲明和指南等文獻(xiàn)
亞太反洗錢(qián)集團(tuán)成員包括美國(guó)、澳大利亞、中國(guó)香港等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)
中國(guó)與俄羅斯、哈薩克斯坦等國(guó)于2004年作為共同創(chuàng)始成員國(guó)成立了“歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組”
上次做到:icon
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