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反洗錢是指為了打擊和預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源、性質(zhì)和資金流向等洗錢活動(dòng),依法采取相關(guān)措施的行為
反恐怖融資為了預(yù)防通過(guò)金融手段向從事恐怖活動(dòng)的組織或個(gè)人提供資金,或幫助從事恐怖活動(dòng)的組織或個(gè)人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的犯罪活動(dòng)
反擴(kuò)散融資即反大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散融資
反洗錢是個(gè)廣義的概念,包括反洗錢和反恐怖融資兩個(gè)方面
上次做到:icon
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