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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
是我國反洗錢領(lǐng)域的基本法律
確立了我國反洗錢監(jiān)管的整體框架
要求金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù),并規(guī)定了金融機(jī)構(gòu)的法律責(zé)任
明確了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管方式
于有效打擊洗錢犯罪及相關(guān)上游犯罪、預(yù)防洗錢活動(dòng)、維護(hù)金融秩序具有重要意義
上次做到:icon
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